Jeffrey Epstein posee una cuenta bancaria en BNPParibas entre 2008 y 2018

Este artículo está disponible para leer gratis este artículo reservado aux abonnés, conéctelo. Se conecta ¿No está inscrito en Le Monde? Inscríbete gratis Les Décodeurs Affaire Jeffrey Epstein Affaire Jeffrey Epstein En rachetant Fortis France, la banca francesa a herencia de una cuenta abierta au nom du pédocriminel. Celle-cifirme n’avoir «aucun lien» avec l’affaire Epstein, but n’a mis fin à esta relación bancaria que mi-2018, por incumplimiento de las reglas de conformidad. Leer en inglés Artículo réservé aux abonnés Il s’agit d’une page parmi 3 millones dans les dossiers Epstein, un courier qui serait des plus banals si la banque française BNP Paribas ne l’adressait pas à « Mr Epstein Jeffrey » : « Cher monsieur, nous avons le plaisir de vous informar que votre carte INFINITE est disponible à votre agence. Vous pouvez venir la jubiler, dès aujourd’hui (…). » Fechada el 21 de agosto de 2014, esta carta, corroborada por más centaines de otros documentos desclasificados por el ministerio de justicia americano, atesta que el depredador sexual y el hombre de negocios sulfurados poseen un compte courant, varios d’un compte d’épargne, chez BNP Paribas. Si el financiero se detuvo en una infima parte de su fortuna – la soldadura oscilaba entre 50.000 y un peu plus de 200.000 dólares, según los años –, se hizo transitar par son compte courant ouvert jusque mi-2018 de múltiples pagos, como le montrent les « Epstein Files ». Comentar Jeffrey Epstein, nimbé d’une telle aura toxique, at-il pu posséder una cuenta en un banco connue pour sa vigilancia sur les risques de réputation, et surtout, comment at-il pu le conserver jusqu’en 2018 ? Les banques n’ont-elles pas toute liberté pour lâcher leurs client “à risque” ? Qu’en est-il de la règle d’or en matière de lutte contre l’argent sale, ce “conoce a tu cliente” (“connais to client”) que obliga a identificar los clientes y a detectar operaciones sospechosas para qué y soit mis fin? Signaux d’alerte Nombre de voyants rouges auraient pu s’allumer. En 2008, Jeffrey Epstein fue condenado por solicitud de prostitución minera y fue inscrito en el registro de delincuentes sexuales. Le Soupçon Perdurait sur la poursuite de son comportement criminale. En 2011, Virginia Giuffre, de soltera Roberts, cuenta con su hijo mártir de esclavitud sexual en el Daily Mail. Et aux Etats-Unis, d’otres victimes depositaient una serie de quejas au civil. Sur ses affaires aussi planait une odeur de soufre. Car s’il fascinait encore les milieux d’affaires et d’argent au debut des années 2010, sa Fortune Intriguait. Además, son sistemas sistemáticos en los paraísos fiscales de Caraïbes, y en particular en las islas Vierges americanas, donde tenemos estructurada la esencia de las actividades en las sociedades anónimas y fideicomisos, y la matrícula de yates y aviones, la opacidad de las actividades y l’origin de ses fonds. Le resta el 66,44% de este artículo en liras. La suite está reservada aux abonnés. Puede leer el mundo en un solo dispositivo a la vez. Este mensaje se muestra en otro dispositivo. Agregue una cuenta Descubra las ofertas de la familia Descubra las ofertas multicuentas Parce qu’une autre personne (ou vous) est en train de lire Le Monde avec ce cuenta sur un autre appareil. No puedes leer Le Monde que surja de un solo dispositivo a la vez (ordenador, teléfono o tableta). ¿Comentar ne plus voir ce mensaje? En cliquant sur « » et en vous assurant que vous êtes la seule personne à consultar Le Monde avec ce compte. ¿Vous ignoraz qui est l’autre personne? Nous vous conseillons de modifier votre mot de passe. ¿Que se passera-t-il si vous continuez à lire aquí? Este mensaje se mostrará en el otro aparato. Este último resto está conectado con esta cuenta. ¿Y at-il d’autres limites? No. Puedes conectarte con tu cuenta en otros dispositivos que deseas, pero utilizándolos en diferentes momentos. Parce qu’une autre personne (ou vous) est en train de lire Le Monde avec ce compte sur un autre appareil. No puedes leer Le Monde que surja de un solo dispositivo a la vez (ordenador, teléfono o tableta). ¿Comentar ne plus voir ce mensaje? Si utiliza esta cuenta de plusieurs, cree una cuenta para usted (incluye su abono). Puis connectez-vous chacun avec vos identifiants. Sinon, haga clic en « » y asegúrese de que usted es la única persona que consulte Le Monde con esta cuenta. ¿Vous ignoraz qui d’otre utiliza estos identificadores? Nous vous conseillons de modifier votre mot de passe. ¿Que se passera-t-il si vous continuez à lire aquí? Este mensaje se mostrará en el otro aparato. Este último resto está conectado con esta cuenta. ¿Y at-il d’autres limites? No. Puedes conectarte con tu cuenta en otros dispositivos que deseas, pero utilizándolos en diferentes momentos. Parce qu’une autre personne (ou vous) est en train de lire Le Monde avec ce compte sur un autre appareil. No puedes leer Le Monde que surja de un solo dispositivo a la vez (ordenador, teléfono o tableta). ¿Comentar ne plus voir ce mensaje? Si eres beneficiario de la suscripción, conéctate con tus identificadores. Si es 3 o más para utilizar la suscripción, páselo a la oferta familiar. Sinon, haga clic en « » y asegúrese de que usted es la única persona que consulte Le Monde con esta cuenta. ¿Vous ignoraz qui d’otre utiliza estos identificadores? Nous vous conseillons de modifier votre mot de passe. ¿Que se passera-t-il si vous continuez à lire aquí? Este mensaje se mostrará en el otro aparato. Este último resto está conectado con esta cuenta. ¿Y at-il d’autres limites? No. Puedes conectarte con tu cuenta en otros dispositivos que deseas, pero utilizándolos en diferentes momentos. Parce qu’une autre personne (ou vous) est en train de lire Le Monde avec ce compte sur un autre appareil. No puedes leer Le Monde que surja de un solo dispositivo a la vez (ordenador, teléfono o tableta). ¿Comentar ne plus voir ce mensaje? Si eres beneficiario de la suscripción, conéctate con tus identificadores. Sinon, haga clic en « » y asegúrese de que usted es la única persona que consulte Le Monde con esta cuenta. ¿Vous ignoraz qui d’otre utiliza esta cuenta? Nous vous conseillons de modifier votre mot de passe. ¿Que se passera-t-il si vous continuez à lire aquí? Este mensaje se mostrará en el otro aparato. Este último resto está conectado con esta cuenta. ¿Y at-il d’autres limites? No. Puedes conectarte con tu cuenta en otros dispositivos que deseas, pero utilizándolos en diferentes momentos. Parce qu’une autre personne (ou vous) est en train de lire Le Monde avec ce compte sur un autre appareil. No puedes leer Le Monde que surja de un solo dispositivo a la vez (ordenador, teléfono o tableta). ¿Comentar ne plus voir ce mensaje? Si utiliza esta cuenta de plusieurs, pásela a una oferta multicuenta para hacer sus propios beneficios con su propia cuenta. Sinon, haga clic en « » y asegúrese de que usted es la única persona que consulte Le Monde con esta cuenta. ¿Vous ignoraz qui d’otre utiliza esta cuenta? Nous vous conseillons de modifier votre mot de passe. ¿Que se passera-t-il si vous continuez à lire aquí? Este mensaje se mostrará en el otro aparato. Este último resto está conectado con esta cuenta. ¿Y at-il d’autres limites? No. Puedes conectarte con tu cuenta en otros dispositivos que deseas, pero utilizándolos en diferentes momentos. Parce qu’une autre personne (ou vous) est en train de lire Le Monde avec ce compte sur un autre appareil. No puedes leer Le Monde que surja de un solo dispositivo a la vez (ordenador, teléfono o tableta). ¿Comentar ne plus voir ce mensaje? En cliquant sur « » et en vous assurant que vous êtes la seule personne à consultar Le Monde avec ce compte. ¿Que se passera-t-il si vous continuez à lire aquí? Este mensaje se mostrará en el otro aparato. Este último resto está conectado con esta cuenta. ¿Y at-il d’autres limites? No. Puedes conectarte con tu cuenta en otros dispositivos que deseas, pero utilizándolos en diferentes momentos. ¿Vous ignoraz qui est l’autre personne? Nous vous conseillons de modifier votre mot de passe. Conferencia restringida Votre abonnement n’autorise pas la conferencia de este artículo Para más información, merci de contactar nuestro servicio comercial.