Mohameds arrestado mientras Estados Unidos busca la extradición por un caso de oro, fraude y lavado de dinero valorado en 50 millones de dólares

El asediado empresario Azruddin Mohamed y su padre, Nazar Mohamed, fueron arrestados la madrugada del viernes por miembros de la Policía de Guyana, en cumplimiento de una orden emitida por un magistrado de Georgetown en relación con una solicitud de extradición de Estados Unidos. Según un comunicado de la Fiscalía General, Nazar Mohamed y Azruddin Mohamed fueron arrestados esta mañana por miembros de la Policía de Guyana, debidamente autorizados para ello mediante una orden emitida por un magistrado del Tribunal de Magistrados de Georgetown. Los arrestos se producen tras una solicitud formal del Gobierno de los Estados Unidos el 30 de octubre de 2025, que busca la extradición de los dos hombres de conformidad con un tratado de extradición entre Guyana y el Reino Unido que se extiende y permanece vigente en Guyana según las disposiciones de la Sección 4(1)(a) de la Ley de Delincuentes Fugitivos, Cap. 10:04, modificada por la Ley Núm. 10 de 2024. Las Cámaras del Fiscal General detallaron que la orden de arresto se emitió después de que un equipo de abogados, el Consejero del Rey Terrence Williams, Herbert McKenzie y Celine Deidrick, presentaran al Magistrado una Autoridad para Proceder del Gobierno de Guyana, acompañada de una solicitud de orden de arresto según lo dispuesto en la Ley. La declaración reveló además que los Mohamed son objeto de una acusación revelada el 6 de octubre de 2025 por un Gran Jurado de EE. UU. en el Distrito Sur de Florida, acusándolos de múltiples delitos, incluidos fraude electrónico, fraude postal, lavado de dinero, conspiración, complicidad y violaciones aduaneras relacionadas con un supuesto plan de evasión fiscal y exportación de oro de 50 millones de dólares. La acusación formal alega que entre 2017 y junio de 2024, los acusados ​​conspiraron para defraudar al Gobierno de Guyana evadiendo impuestos y regalías a la exportación de más de 10.000 kilogramos de oro, utilizando declaraciones aduaneras falsificadas y sellos de exportación reutilizados para disfrazar derechos no pagados, se describe en el comunicado. La acusación también hace referencia al intento de envío de 5,3 millones de dólares en oro no declarado incautado en el Aeropuerto Internacional de Miami y a la supuesta subfacturación de un vehículo de lujo valorado en más de 680.000 dólares. Según las Cámaras del Fiscal General, las autoridades estadounidenses comenzaron a investigar a los Mohamed a mediados de la década de 2010, y la cooperación en materia de inteligencia y aplicación de la ley entre Guyana y los EE. UU. se remonta a 2016-2017. Se dice que el presunto plan operó desde 2017 o alrededor de esa fecha hasta junio de 2024. La declaración recordó que en junio de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a Mohameds and Mohameds Enterprise por presunta evasión fiscal, lavado de dinero basado en el comercio y contrabando de oro. El Gobierno de Guyana, según el comunicado, fue informado oficialmente de la investigación estadounidense a través de canales diplomáticos tras las sanciones de junio de 2024. Las agencias estadounidenses involucradas incluyen la Administración de Control de Drogas (DEA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En marzo de 2025, el gobierno de Guyana recibió un expediente completo de pruebas de las autoridades estadounidenses en virtud de acuerdos de asistencia jurídica mutua. Al parecer, los documentos contenían pruebas de declaraciones aduaneras falsificadas, irregularidades en las exportaciones de oro y envíos no declarados incautados en Miami. Las Cámaras del Fiscal General dijeron que los dos Mohamed ahora serán procesados ​​de acuerdo con el marco de extradición establecido en las disposiciones de la Ley de Delincuentes Fugitivos, según enmendada, en cumplimiento debido de las disposiciones pertinentes de la Constitución de Guyana y todas las demás leyes pertinentes. Este acontecimiento marca el primer procedimiento de extradición importante en virtud de la Ley de Delincuentes Fugitivos revisada (Ley N° 10 de 2024), que fortaleció el marco legal de Guyana para la cooperación transfronteriza en delitos transnacionales graves.