Azruddin y Nazar Mohamed, sancionados por la OFAC, arrestados tras la acusación de Estados Unidos por cargos de contrabando internacional de oro

El asediado empresario Azruddin Mohamed y su padre, Nazar Mohamed, recientemente acusados ​​por el gobierno estadounidense, fueron detenidos el viernes, según informes confirmados. Personal del Departamento de Investigaciones Criminales (CID) y la Brigada Especial de la Policía de Guyana llevaron a cabo los arrestos esta mañana. Azruddin fue arrestado en Smyth Street, Georgetown. Al cierre de esta edición, ambos hombres se encuentran bajo custodia mientras continúan las investigaciones. Las autoridades aún no han emitido un comunicado formal sobre la situación. Un gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida emitió una acusación formal contra los destacados empresarios guyaneses Nazar Mohamed y su hijo, Azruddin Mohamed, acusándolos de múltiples cargos de fraude, lavado de dinero y delitos relacionados. Azruddin Mohamed, sancionado por la OFAC, siendo esposado. La acusación cita varias disposiciones de la ley estadounidense, incluidas 18 USC 1349, 1343, 1341, 2, 1956(h), 981(a)(1)(C) y 982(a)(1), que cubren el fraude electrónico, el fraude postal, la conspiración para el lavado de dinero y el decomiso de activos vinculados a actividades ilegales. Según el expediente judicial, Nazar Mohamed, un ciudadano guyanés, es identificado como el propietario del 90% de Mohameds Enterprise, mientras que su hijo, Azruddin, tenía una participación del 10%. Mohameds Enterprise operaba como mayorista y exportador de oro con sede en Guyana, vendiendo oro principalmente a compradores en Miami y Dubai. Azruddin es el líder del partido Invertimos en la Nación. La acusación afirma que la Autoridad Tributaria de Guyana (GRA) era responsable de recaudar impuestos localmente, pero alega que la empresa incurrió en prácticas fraudulentas diseñadas para evitar la presentación de informes legales y las obligaciones de cumplimiento. El documento confirma que el gran jurado emitió un proyecto de ley verdadero, aprobando formalmente la acusación para el juicio. Si son declarados culpables, los acusados ​​podrían enfrentar importantes penas de prisión, decomiso de activos y sanciones financieras según la ley estadounidense. La acusación también incluye disposiciones para la incautación de activos bajo el Título 18, Código de EE. UU., Secciones 981 y 982, así como procedimientos de decomiso bajo el Título 21, Sección 853. Este desarrollo marca el último giro en el escrutinio internacional en torno a Mohameds Enterprise, una empresa considerada durante mucho tiempo como uno de los mayores exportadores de oro de Guyana. Mientras tanto, desde entonces se han presentado cargos penales contra él en virtud del Capítulo 82:01 de la Ley de Aduanas, y las audiencias están en curso ante los Tribunales de Magistrados de Georgetown. Mohamed está acusado en virtud de la Ley de Aduanas de realizar y suscribir a sabiendas una declaración falsa ante el GRA el 7 de diciembre de 2020 o alrededor de esa fecha, al declarar el precio de compra de un Lamborghini Roadster SVJ 2020 en 75.300 dólares estadounidenses, mientras que la autoridad sostiene que el valor real del vehículo era 695.000 dólares estadounidenses. Según los detalles de otro cargo, el 7 de diciembre de 2020 o alrededor de esa fecha, en la oficina de GRA en Camp Street, declaró fraudulentamente que el valor del vehículo era de 75.300 dólares estadounidenses en lugar de 695.000 dólares, lo que resultó en la evasión de impuestos por la suma de 383.383.345 dólares. Además del Lamborghini, la GRA ha alegado que Mohamed y varios miembros de la familia subvaluaron significativamente otros vehículos de lujo durante la importación, lo que llevó a la Autoridad a solicitar el pago de aproximadamente 1.200 millones de dólares en impuestos. En abril de 2025, el Tribunal Pleno de Demerara denegó la solicitud del GRA de revocar la orden judicial otorgada por el juez Gino Persaud, dejando los vehículos en posesión de la familia Mohamed. GRA ha apelado el fallo del Pleno. Se espera que el juez Persaud tome la decisión sobre los procedimientos de revisión judicial y el aviso de solicitud de GRA el 31 de octubre.