Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera: qué implica y qué no la anunciada designación de EEUU

La escalada en las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela no solo quedó en la llegada oficial del portaaviones Gerald Ford a las aguas del Caribe. El Departamento de Estado le añadió el anuncio de la próxima designación del llamado Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO por sus siglas en inglés) en tanto el presidente Donald Trump habla de eventuales conversaciones con la administración de Nicolás Maduro, sin “descartar ningún otro escenario”. A partir de la declaratoria, surgieron interrogantes sobre las diferencias respecto de la designación que hizo en julio de 2025 el Departamento del Tesoro de EEUU “como entidad de terroristas globales especialmente designados (Sdgt) y sus implicaciones, especialmente porque las probabilidades de un ataque norteamericano en suelo venezolano han aumentado, según analistas. Para expertos en Derecho Internacional consultados por Efecto Cocuyo la nueva decisión emanada de Washington implica el “nivel más alto” en el que se sitúa una organización considerada peligrosa para la seguridad estadounidense y que puede abrir la puerta a medidas de gran alcance, aunque no automáticamente a una intervención militar. Difícil de revertir “Es una medida política significativa que busca criminalizar, en EEUU, cualquier apoyo a miembros de esa organización (el cartel), incluyendo el congelamiento de activos. Teóricamente restringir al máximo cualquier vínculo diplomático de EEUU con miembros de ese grupo. También amplía las facultades de agencias estadounidenses de recolección de inteligencia y restringe la posibilidad de que organizaciones no gubernamentales que tengan operaciones en EEUU puedan relacionarse como la organización (el cartel) y sus miembros”, señaló el abogado experto en Derecho Internacional y Diplomacia, Mariano de Alba. De Alba advierte que, cuando un grupo es incluido en la lista de FTO, es bastante difícil que sea removido. La medida contra el llamado Cartel de los Soles se haría efectiva a partir de este lunes 24 de noviembre. El Departamento de Estado afirma que tanto Maduro como “altos cargos” venezolanos dirigen el mencionado grupo relacionado con el tráfico de drogas hacia el suelo estadounidense. El despacho dirigido por Marco Rubio observa que la organización delictiva ha corrompido la institucionalidad venezolana, incluidas la Fuerza Armada, servicios de inteligencia, Poderes Legislativo y Judicial de EEUU reiteran además la supuesta vinculación del Cartel de los Soles con el Tren de Aragua, megabanda designada igualmente como FTO y el Cártel de Sinaloa (México). Colombia, Gustavo Petro, ha negado la existencia del Cartel de los Soles, llamado así desde la década de los 90, porque estaría supuestamente conformado por militares venezolanos No se conoce una definida, pero el miembro de Insight Crime (investigación y análisis de crimen organizado), Mike LaSusa, consultado por la BBC en septiembre de este año, describe al Cartel de los Soles como “un sistema de corrupción generalizada -originado desde la era de Hugo Chávez- que le permite a Maduro mantener la lealtad de los Soles”. reciente designación del Cartel de los Soles como organización terrorista implica el nivel más alto. Mayor efecto extraterritorial El 25 de julio de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de EEUUs ancionó al Cartel de los Soles como Sdgt. La consecuencia es que todas las propiedades e intereses en poder de este grupo que se encuentren en EEUU o en posesión, o control de personas estadounidenses, serán bloqueadas y deben ser reportadas a la Ofac. Se prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de EEUU (o en tránsito) que. implica cualquier propiedad o interés en propiedades de las personas bloqueadas. La excepción a las sanciones es una autorización por una licencia general o específica emitida por la Ofac y las medidas a las infracciones pueden dar lugar a la imposición de sanciones civiles o penales. ¿Cuál es la diferencia con la medida del Departamento de Estado de Alba explica que a grandes rasgos es una designación parecida, aunque la medida del Tesoro está mucho más enfocada en congelar activos y restringir los movimientos financieros de la organización designada, en este caso el Cartel de los Soles. Tesoro también está mucho más enfocado en los miembros de la organización designada, mientras que la medida del Departamento de Estado complica mucho la relación de individuos o empresas estadounidenses o con operaciones en ese país, con la organización designada. En otras palabras, el efecto extraterritorial es mucho mayor en el caso de la designación del Departamento de Estado, mientras que la designación del Tesoro está más restringida al sistema financiero estadounidense”, indicó el también experto en Geopolítica.Duarte añade que, por un lado, el Departamento del Tesoro alerta al sistema financiero ya todos los sectores industriales y comerciales sobre sanciones, confiscaciones y otras acciones penales a los que participan o realizan negocios con el Cartel de los Soles para controlar y cortar el flujo financiero que mantienen sus operaciones. otro, el Departamento de Estado viene a completar con una declaratoria superior como grupo terrorista, lo cual, reitera, va dirigido a una acción militar a mayor escala.¿Qué puertas abren? de un ataque militar en suelo venezolano. Un día después -lunes 17 de noviembre- Trump agregó que no descarta ninguna opción con respecto a Venezuela y que es “inaceptable” lo que Miraflores ha hecho con el país “Es una medida (del Departamento de Estado) de presión adicional muy relevante, que además señala políticamente que el tiempo y espacio para una posible negociación entre EEUU y el régimen de Maduro está finalizando. La medida por sí sola no abre la puerta automáticamente a una acción militar estadounidense, lo que es importante para la institucionalidad militar de ese país, pero podría empezar a construir un marco donde se vea al régimen liderado por Maduro como una entidad terrorista”, apuntó de Alba. Sin embargo, agregó el abogado, sí puede abrir la puerta a mayores acusaciones en el sistema judicial estadounidense contra ciertos funcionarios de la gestión de Maduro, por vínculos o apoyo al terrorismo, “lo que sí empezaría a darle mayor soporte a operaciones militares”. Estado el anunció aumento de la recompensa que ofrece a quien facilite una captura de Maduro, de 25 a 50 millones de dólares, por su presunta vinculación con operaciones del narcotráfico. Sobre el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, también pesan recompensas- igualmente elevadas este año- por 25 y 15 millones de dólares, respectivamente. la última advertencia o el último grito” para que Maduro abandone el poder de manera pacífica.