Comienzan los procedimientos de extradición para Azruddin y Nazar Mohamed, sancionados por la OFAC

Ver declaración completa de la Fiscalía General Nazar Mohamed y Azruddin Mohamed fueron arrestados esta mañana por miembros de la Policía de Guyana debidamente autorizados para hacerlo mediante una orden emitida por un magistrado del Tribunal de Magistrados de Georgetown. El 30 de octubre de 2025, el Gobierno de Guyana recibió una solicitud del Gobierno de los Estados Unidos de América para extraditar a los dos Mohamed de conformidad con un tratado de extradición entre Guyana y el Reino Unido que se extiende y permanece vigente en Guyana según las disposiciones de la Sección 4(1)(a) de la Ley de Delincuentes Fugitivos, Cap. 10:04 según enmendada por la Ley Núm. 10 de 2024. La orden de arresto se emitió después de que un equipo de abogados liderado por Terrence Willaims, KC, Herbert McKenzie y Celine Deidrick, abogados, presentaran al magistrado una autoridad para proceder del Gobierno de Guyana acompañada de una solicitud de orden de arresto según lo dispuesto en la ley. Los Mohamed son objeto de una acusación formal revelada el 6 de octubre de 2025 por un Gran Jurado de los Estados Unidos reunido en el Distrito Sur de Florida, que los acusa de múltiples delitos, incluidos fraude electrónico, fraude postal, lavado de dinero, conspiración, complicidad y violaciones aduaneras relacionadas con un presunto plan de evasión fiscal y exportación de oro de 50 millones de dólares. La acusación formal alega que entre 2017 y junio de 2024, los acusados ​​conspiraron para defraudar al Gobierno de Guyana evadiendo impuestos y regalías a la exportación de más de 10.000 kilogramos de oro, utilizando declaraciones aduaneras falsificadas y sellos de exportación reutilizados para disfrazar derechos no pagados. La acusación también hace referencia al intento de envío de 5,3 millones de dólares en oro no declarado incautado en el Aeropuerto Internacional de Miami y a la supuesta subfacturación de un vehículo de lujo valorado en más de 680.000 dólares. Se entiende que la investigación sobre los Mohamed por parte de las autoridades estadounidenses se originó a mediados de la década de 2010, y la cooperación en materia de inteligencia y aplicación de la ley entre Guyana y Estados Unidos se remonta a 2016-2017. Según la acusación, el presunto plan fraudulento operó desde 2017 o alrededor de esa fecha hasta junio de 2024. En junio de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a los Mohamed y sus Mohameds Enterprise, citando acusaciones de evasión fiscal, lavado de dinero basado en el comercio y contrabando de oro. El Gobierno de Guyana fue informado por primera vez de la investigación estadounidense en curso a través de canales diplomáticos oficiales tras las sanciones de junio de 2024. Los informes indican que las agencias estadounidenses involucradas en la investigación incluyeron la Administración de Control de Drogas (DEA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). En marzo de 2025, el Gobierno de Guyana recibió un expediente completo de pruebas de las autoridades estadounidenses en virtud de acuerdos de asistencia jurídica mutua. Este expediente incluía documentación relacionada con irregularidades en las exportaciones de oro, declaraciones aduaneras falsificadas y envíos no declarados incautados en Miami. Los dos Mohamed ahora serán procesados ​​de acuerdo con el marco de extradición establecido en las disposiciones de la Ley de Delincuentes Fugitivos, según enmendada, en cumplimiento de las disposiciones pertinentes de la Constitución de Guyana y todas las demás leyes pertinentes.