Tribunales endurecen control sobre AFA por investigación de fondos extraterritoriales

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) vuelve a estar bajo escrutinio judicial luego de diligencias ordenadas judicialmente en su complejo de entrenamiento y sede de Ezeiza, como parte de una investigación sobre el manejo de fondos en el exterior a través de TourProdEnter y su posible vinculación con una mansión de lujo en Pilar presuntamente conectada con el tesorero de la federación, Pablo Toviggino. El operativo fue ordenado por el juez de Campana Adrián González Charvay y ejecutado por la Guardia Costera, con el objetivo de incautar documentación en papel y digital relacionada con registros bancarios y contables vinculados a contratos entre la AFA y el empresario Javier Faroni. Fuentes judiciales dijeron a medios locales que en Ezeiza no se encontró material relevante y solo se incautó una computadora, mientras que en las oficinas de Viamonte fue recolectado “material abundante” durante un procedimiento que duró varias horas. Los tribunales ya tenían contratos firmados entre la actual dirección de la AFA y TourProdEnter, empresa que manejaba los negocios y fondos internacionales de la asociación, así como los balances de la firma obtenidos del Registro General de Empresas. Los últimos procedimientos tenían como objetivo obtener pruebas documentales para rastrear el flujo de dinero a través de esa estructura. Los investigadores sospechan de maniobras irregulares en la gestión de fondos de la AFA en el exterior y creen que parte de esos millones de dólares pueden haber sido desviados a través de empresas fantasma. La investigación se centra en acuerdos de patrocinio, acuerdos de agencia comercial, contratos de logística y recaudación de ingresos internacionales, estructura bajo la cual TourProdEnter supuestamente cobraba una comisión del 30 por ciento más otro 10 por ciento por servicios de logística. Una parte clave de la investigación se centra en una propiedad de lujo en Pilar valorada en 17 millones de dólares, formalmente propiedad de Luciano Pantano y su madre jubilada, Ana Lucía Conte. Los tribunales creen que tampoco tiene los ingresos declarados necesarios para justificar la compra ni los automóviles de alta gama y artículos de lujo encontrados durante un registro de la propiedad en diciembre pasado. Los investigadores sospechan que el verdadero propietario puede ser Toviggino. En el inmueble fueron encontrados una bolsa de la AFA, una placa de Barracas Central con su nombre y una tarjeta corporativa de la AFA con la que Pantano pagaba gastos mensuales valorados en millones de pesos. También fueron identificados varios vehículos registrados a nombre de familiares del tesorero. La hipótesis del juez es que la compra pudo haber sido financiada, al menos en parte, con dinero de los circuitos financieros ahora investigados en torno a TourProdEnter. Cuando los agentes de la Guardia Costera llegaron a la sede de Viamonte, encontraron un cartel en la puerta que decía: “Cerrado. Por favor diríjase a Mercedes 1366, Pilar”. Esa dirección corresponde a un sitio donde la AFA intenta trasladar su sede, aunque el traslado no ha sido autorizado formalmente y el edificio no está operativo. El episodio aumentó la atmósfera de sospecha que rodea la investigación. Horas más tarde, la AFA intentó restar importancia a la situación con un comunicado de prensa en el que afirmaba que “no se realizaron registros” y que el procedimiento era simplemente un “solicitud de información” en el marco de un proceso judicial en curso. La asociación dijo que sus operaciones internas estaban funcionando con normalidad y pidió responsabilidad para evitar confusión pública. La diferencia entre esa versión y el relato de los tribunales puso de relieve una vez más las tensiones entre el poder judicial y la dirigencia del presidente de la AFA, Claudio Tapia. La investigación se distribuye en varios expedientes. Además del caso de González Charvay en Campana, hay procesos en curso en Lomas de Zamora a cargo del juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, así como otro caso federal abierto tras una denuncia del empresario Guillermo Tofoni por presunta malversación de fondos de la AFA. El juez de Campana busca centralizar los casos para evitar superposición de pruebas y sentencias contradictorias. Incluso dentro de la investigación sobre la mansión de Pilar, existe una disputa de competencia entre González Charvay y el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, quienes se disputan el control del caso. Está previsto que el Tribunal Federal de Casación se pronuncie sobre el asunto en una audiencia el 30 de marzo. Hasta ahora, los fiscales involucrados en el caso han argumentado que Aguinsky debería conservar la competencia, añadiendo más incertidumbre a una investigación cada vez más sensible. La AFA ya ha sido objeto de otros procedimientos vinculados a TourProdEnter y Sur Finanzas, la firma que dirige Ariel Vallejo, otro empresario que ingresó al mundo del fútbol por sus vínculos con Tapia. También se realizaron registros en 18 clubes de fútbol y en la casa de Faroni en Nordelta. Los procedimientos del viernes, sin embargo, aumentaron la presión porque apuntaban al corazón de la estructura institucional del fútbol argentino. Con contratos, balances y registros bancarios ya en manos judiciales, el siguiente paso podría ser un peritaje contable detallado para determinar si los investigadores pueden probar lo que por el momento es sólo una sospecha: que detrás de los negocios internacionales de la AFA había una opaca ingeniería financiera y que parte de ese dinero pudo haber terminado financiando activos y operaciones que no pueden justificarse sobre el papel. – TIEMPOS/AFP/PERFIL